Ninhthuantoday - Ngày 25/8/2022 Công an tỉnh Ninh Thuận ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong nhóm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự do đối tượng Đường Lê Hồng Thanh cầm đầu để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó từ nguồn tin của người dân kết hợp công tác trinh sát địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận phát hiện nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” do Đường Lê Hồng Thanh, sinh 1994, trú khu phố 5, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức và điều hành. Sau khi xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, sáng 24/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận quyết định triệt xóa nhóm đối tượng này.
Triệt xóa nhóm “tín dụng đen” thu lãi bất chính hơn 400 triệu đồng Đường Lê Hồng Thanh - đối tượng tổ chức và điều hành hoạt động "tín dụng đen".
Cùng bị tạm giữ với Đường Lê Hồng Thanh có 3 đối tượng đồng bọn là Trần Anh Dũng (SN 1998, trú ở khu phố 4, phường Đô Vinh); Nguyễn Thanh Tâm (SN 2001, trú ở khu phố 2, phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm) và Võ Thị Kim Hậu (SN 1993, trú ở thôn Ninh Quý 3, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước).
Khám xét nơi ở của 4 đối tượng nêu trên, lực lượng Công an thu giữ 11 triệu đồng, 5 ĐTDĐ, 2 xe máy, 4 thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ liên quan đến cho vay tiền, ghi nhận nợ, sang nhượng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký xe máy, giấy phép lái xe, căn cước công dân của những người vay tiền.
Bước đầu qua đấu tranh khai thác, Đường Lê Hồng Thanh cùng đồng bọn khai nhận đã tổ chức hoạt động “tín dụng đen” hai năm nay và đã cho 55 người dân trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, huyện huyện Ninh Phước, Ninh Sơn. Qua xác minh 8 người trong số 55 người đã vay tiền của Thanh hơn 588 triệu đồng với lãi suất cho vay mỗi tháng từ 10 đến 15%, nhóm của Thanh đã thu lợi bất chính hơn 417 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục mở rộng xác minh những trường hợp còn lại, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của Thanh cùng đồng bọn để xử lý theo quy định pháp luật.
